Quels sont les textes réglementaires encadrant les activités d’Extendam ?

Les activités d’Extendam s’inscrivent dans plusieurs cadres réglementaires et notamment : Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR – Règlement (UE) 2019/2088) : Obligation de transparence sur la manière dont les critères ESG sont intégrés dans les décisions d’investissement pour tous les fonds et obligation de promotion des caractéristiques environnementales et sociales pour les véhicules dits « article 8 » À noter : Depuis 2023, l’ensemble des véhicules constitués par Extendam relèvent de l’article 8 SFDR. Taxonomie européenne (Règlement (UE) 2020/852) : Mise en place d’un cadre de classification des activités économiques durables À noter : Les véhicules gérés par Extendam ont vocation à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales mais ne réalisent pas d’investissements durables. Aussi ces véhicules ne s’engagent pas à un alignement de leurs investissements avec la taxonomie européenne. Article 29 de la loi Énergie-Climat (France) : Obligation de transparence concernant ses pratiques extra-financières, notamment la prise en compte des enjeux climatiques et de biodiversité dans la gestion des risques et les décisions d’investissement À noter : Le rapport extra financier publié en l’application de l’article 29 de la loi Énergie-Climat pour l’exercice 2024 est accessible ici.

Pourquoi intégrer des critères ESG dans l’investissement hôtelier ?

Nous sommes convaincus que l’intégration des critères ESG dans l’investissement hôtelier permet de : Répondre aux nouvelles attentes des voyageurs et des investisseurs Valoriser les actifs en optimisant leur performance environnementale et sociale Anticiper les réglementations futures pour protéger la valeur des investissements sur le long terme

Comment les hôtels peuvent-ils réduire leur empreinte environnementale ?

Les hôtels peuvent adopter plusieurs stratégies, notamment : Les rénovations énergétiques : isolation thermique, éclairage LED, optimisation des systèmes de chauffage et de climatisation, mise en place de systèmes de gestion centralisée, installation d’équipements ENR, etc. L’adaptation de la gestion opérationnelle visant la réduction des déchets, les économies d’eau et d’énergie La sensibilisation des équipes et des clients à des pratiques et comportements plus vertueux (transports, activités, alimentation, achats/consommation, etc.)

La politique ESG d’Extendam au sein de l'hôtellerie

Depuis sa création, Extendam a intégré dans son activité et son développement un ensemble d’engagements sociaux et environnementaux, dans le but de contribuer aux enjeux du développement durable, tant dans son secteur d’activité que dans son secteur d’investissement.

Politique d’investissement responsable d’Extendam

Extendam a renforcé en 2023 sa politique ESG et a développé une expertise extra-financière dans l’évaluation, le suivi et le reporting de ses investissements, avec pour objectif de promouvoir l’intégration des enjeux ESG dans le non coté. Dans le cadre des procédures d’investissement qu’elle a mises en place, cela se traduit notamment par :

L’évaluation préalable à l’investissement, par l’équipe de gestion d’Extendam, de la prise en compte actuelle et du potentiel de prise en compte des critères ESG par les PME cibles
La réalisation d’un audit environnemental des actifs sous-jacents par un prestataire indépendant dans les 6 mois suivant l’acquisition, donnant lieu à une Note Environnementale allant de A à E
Un reporting ESG annuel par les PME investies et un dialogue constant sur les sujets ESG entre Extendam et ces dernières
Une mise à jour de la Note Environnementale tous les 2 ans avec un objectif d’amélioration de la Note de 1 à 2 niveaux (selon la note de départ) entre l’acquisition et la cession par Extendam

De plus, les investissements doivent être conformes à la politique d’exclusion, laquelle repose notamment sur des exclusions de conviction. Extendam s’interdit ainsi tout financement d’une activité impliquant la vente de tabac ou d’armes, ou liée aux jeux d’argent ou de hasard.

Enfin, et afin de participer davantage à la diminution des émissions de CO2, Extendam souhaite exclure tout investissement dans des participations hôtelières utilisant le charbon comme source d’énergie de chauffage.

Notre charte éthique

Afin d’inscrire nos valeurs dans l’ADN d’Extendam, nous avons défini une Charte Éthique basée sur des éléments fondateurs de nos missions : l’exigence, la proximité, l’innovation, la confiance et le respect.

Notre politique d’investissement responsable

L’article 29 de la Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et son Décret d’application n°2021-663 du 27 mai 2021 imposent aux sociétés de gestion de portefeuille de publier les modalités de prise en compte dans la politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

En application du Règlement (UE) 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) ou “Disclosure”, des informations sur la prise en compte des risques de durabilité dans le processus d’investissement d’Extendam et des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont disponibles.

Rapport LEC 2023

Extendam fournit le présent rapport extra-financier en application de l’article 29 de la loi Énergie-Climat (article 29 LEC) et présente les informations de durabilité conformément aux dispositions prévues au V de l’article D.533-16-1 du Code monétaire et financier, pour les organismes ayant plus de 500 millions d’euros de bilan ou d’encours.

Extendam a mis en place une démarche active et rigoureuse d’Investisseur Responsable se reflétant depuis 2019 dans son adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable.

Cette démarche repose sur la conviction que les entreprises qui intègrent dans leur stratégie les enjeux ESG offriraient de meilleures perspectives à long terme et seraient parmi les leaders de leur secteur demain, et donc surperformeraient sur le long terme tout en créant de la valeur plus largement pour l’environnement et la société.

Évènements

Extendam est à l’initiative de 2 rendez-vous annuels majeurs de l’industrie hôtelière.

Les Matinales

« La Matinale Extendam de l’Hôtellerie », déclinée en éditions régionales et en thématiques (comme la « Matinale Club Banques Tourisme »), en collaboration avec Bpifrance, mettant notamment à l’ordre du jour des sujets relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration.

La Fabrique du Tourisme

« La Fabrique du Tourisme », think tank initié aux côtés de Bpifrance, MKG Consulting/HospitalityOn et ESSEC Business School, ayant pour objectif de contribuer à l’émergence et à la généralisation de pratiques professionnelles plus responsables et adaptées à un nouveau contexte global, grâce à l’organisation d’événements et à la publication de rapports.

Nous répondons à toutes vos questions sur la politique ESG

Quels sont les textes réglementaires encadrant les activités d’Extendam ?
Les activités d’Extendam s’inscrivent dans plusieurs cadres réglementaires et notamment :
- Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR – Règlement (UE) 2019/2088) : Obligation de transparence sur la manière dont les critères ESG sont intégrés dans les décisions d’investissement pour tous les fonds et obligation de promotion des caractéristiques environnementales et sociales pour les véhicules dits « article 8 »
À noter : Depuis 2023, l’ensemble des véhicules constitués par Extendam relèvent de l’article 8 SFDR.
- Taxonomie européenne (Règlement (UE) 2020/852) : Mise en place d’un cadre de classification des activités économiques durables
À noter : Les véhicules gérés par Extendam ont vocation à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales mais ne réalisent pas d’investissements durables. Aussi ces véhicules ne s’engagent pas à un alignement de leurs investissements avec la taxonomie européenne.
- Article 29 de la loi Énergie-Climat (France) : Obligation de transparence concernant ses pratiques extra-financières, notamment la prise en compte des enjeux climatiques et de biodiversité dans la gestion des risques et les décisions d’investissement
À noter : Le rapport extra financier publié en l’application de l’article 29 de la loi Énergie-Climat pour l’exercice 2024 est accessible ici.
Pourquoi intégrer des critères ESG dans l’investissement hôtelier ?
Nous sommes convaincus que l’intégration des critères ESG dans l’investissement hôtelier permet de :
- Répondre aux nouvelles attentes des voyageurs et des investisseurs
- Valoriser les actifs en optimisant leur performance environnementale et sociale
- Anticiper les réglementations futures pour protéger la valeur des investissements sur le long terme
Comment les hôtels peuvent-ils réduire leur empreinte environnementale ?
Les hôtels peuvent adopter plusieurs stratégies, notamment :
- Les rénovations énergétiques : isolation thermique, éclairage LED, optimisation des systèmes de chauffage et de climatisation, mise en place de systèmes de gestion centralisée, installation d’équipements ENR, etc.
- L’adaptation de la gestion opérationnelle visant la réduction des déchets, les économies d’eau et d’énergie
- La sensibilisation des équipes et des clients à des pratiques et comportements plus vertueux (transports, activités, alimentation, achats/consommation, etc.)

Avertissement – Accès Réservé (FPCI/Club Deal)

Cette section du site est réservée aux Investisseurs Professionnels et/ou Investisseurs Avertis. Si vous vous identifiez comme « Investisseur Individuel », vous ne pouvez y accéder que si vous remplissez les critères stricts d’Investisseur Averti au sens de l’article 423-49 I du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) (notamment un engagement de souscription minimale de 100 000 € et l’attestation de connaissances et/ou d’expérience financière). Le FPCI n’est pas soumis à l’agrément de l’AMF et peut adopter des règles d’investissement dérogatoires aux fonds agréés. L’investissement dans ces fonds présente des risques spécifiques, notamment un risque de perte en capital et une liquidité très limitée (fonds bloqués sur une longue durée).

En cliquant sur « Valider et Continuer », vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces risques et vous attestez remplir les critères requis pour accéder à ces informations, conformément aux réglementations en vigueur.

Avertissement – Risques FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques)

Cette section du site est réservée aux Investisseurs ayant une parfaite compréhension du capital-investissement. L’investissement dans ce un FCPR est un placement de long terme (horizon supérieur à 5) et présente des risques spécifiques dont un risque de perte en capital (le capital investi n’est pas garanti) et un risque d’illiquidité (vos parts sont investies dans des titres de capital, ou donnant accès au capital de sociétés non cotées, marché de nature peu liquide. Ainsi, vos parts sont bloquées pendant toute la durée de vie du fonds).

Aucun engagement ni aucune garantie ne sont donnés quant aux résultats ou à l’atteinte des objectifs de rentabilité qui pourraient être mentionnés sur le site internet d’Extendam. Avant toute décision, il est impératif de consulter des conseillers financiers, fiscaux et juridiques indépendants afin d’évaluer la compatibilité d’un investissement avec votre situation personnelle et votre tolérance au risque. L’investisseur potentiel doit consulter attentivement le Règlement d’un Fonds et procéder à une analyse complète des risques et avantages liés à ce type de produit.

En cliquant sur « Valider et Continuer », vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces avertissements et vous vous engagez à consulter le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) pour une description détaillée des risques et des frais avant toute décision d’investissement, conformément aux réglementations en vigueur.